Gobierno Corporativo

Mapa de Gobierno Corporativo

Contiene la totalidad de políticas y procesos que rigen y orientan el actuar de la Compañía en pro de una conducta ética y lícita, aplicable en todas sus relaciones frente a sus diferentes grupos de interés.

Mapa de Gobierno Corporativo

Estructura de gobierno

Asamblea de Accionistas

Es el máximo órgano de Gobierno Corporativo y está compuesta por los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones que sean titulares de las acciones con derecho a voto.

Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias (anual) o extraordinarias (emergentes), con el objeto de examinar la situación de la Compañía y tomar las decisiones que le competen según los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Asamblea de Accionistas y/o el Código de Buen Gobierno.

Asamblea de Accionistas
Asamblea General de Accionistas 2023

Video Asamblea 2023

Para la reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas 2023 se han publicado los siguientes documentos legales y propuestas a consideración:

Convocatoria
Medidas Cumplimiento CBJ
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022
Estados Financieros Separados
Estados Financieros Consolidados
Informe Artículo 446 Código de Comercio
Informe Especial
Proyecto de Distribución de Utilidades
Perfiles Junta Directiva
Proposición Junta Directiva
Proposición honorarios Junta Directiva
Propuesta Reforma Estatutos Sociales
Propuesta Reforma Reglamento AGA
Proyecto de Segregación
Informe de Valoración - Segregación
Proposición Aprobación Segregación
Autorizaciones - Proposición Donación
Informe Anual del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos
Informe Anual del Comité de Gobierno Corporativo
Informe Anual del Comité de Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración
Asamblea General de Accionistas 2022

Video Asamblea 2022

Para la reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas 2022 se han publicado los siguientes documentos legales y propuestas a consideración:

Convocatoria
Protocolo Bioseguridad - Derecho de Inspección
Medidas Cumplimiento Título X CBJ
Medidas Cumplimiento Título X CBJ - Colaboradores
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021
Estados Financieros Separados
Estados Financieros Consolidados
Informe Artículo 446 Código de Comercio
Informe Especial
Proyecto de Distribución de Utilidades
Proceso de Elección de la Junta Directiva
Presentación Perfiles JD - 2022
Proposición Junta Directiva 2022-2024
Proposición Honorarios JD 2022
Propuesta Elección y Honorarios Revisor Fiscal
Propuesta de Reforma de Estatutos
Política de Remuneración de la Junta Directiva
Autorizaciones
Informe Anual Comité de Gobierno Corporativo
Informe Anual Comité de Auditoría y Riesgos
Informe Anual Comité de Desarrollo de la Organización, Talento Humano
Informe Anual Comité Financiero y de Inversiones
Asamblea General de Accionistas 2021

Video Asamblea 2021

Para la reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas 2021 se han publicado los siguientes documentos legales y propuestas a consideración:

Segunda Convocatoria
Convocatoria
Protocolo Bioseguridad - Derecho de Inspección
Medidas Cumplimiento Título X CBJ
Medidas Cumplimiento Título X CBJ - Colaboradores
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020
Estados Financieros Separados
Estados Financieros Consolidados
Informe Artículo 446 Código de Comercio
Informe Especial
Proyecto de Distribución de Utilidades
Propuesta de Reforma de Estatutos
Propuesta Reforma Reglamento AGA
Autorizaciones
Informe Anual Comité de Gobierno Corporativo
Informe Anual Comité de Auditoría y Riesgos
Informe Anual Comité de Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración
Asamblea General de Accionistas 2020

Video Asamblea 2020

Para la reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas 2020 se han publicado los siguientes documentos legales y propuestas a consideración

Convocatoria
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Estados Financieros Separados
Estados Financieros Consolidados
Informe Artículo 446 Código de Comercio
Proyecto Distribución Utilidades
Informe de Gestión y Sostenibilidad 2019
Propuesta de Reforma de Estatutos
Propuesta Junta Directiva 2020-2022
Proposición de Honorarios - Junta Directiva
Propuesta Elección y Honorarios - Revisor Fiscal
Medidas Cumplimiento Título X CBJ
Medidas Cumplimiento Título X CBJ - Colaboradores
Proceso de Elección de la Junta Directiva
Elección Junta Directiva
Informe Anual Comité Gobierno Corporativo y Estrategia
Informe Anual Comité de Auditoría y Riesgos
Informe Anual Comité de Desarrollo de la Organización, Talento Humano y Remuneración
Política de selección, desempeño y sucesión de Junta
Autorizaciones
Informe Especial
Asamblea General de Accionistas 2019

Video Asamblea 2019

Para la reunión ordinaria de Asamblea de Accionistas 2019 se ha publicado los siguientes documentos legales y propuestas a consideración:

Convocatoria
Poder Persona Jurídica
Poder Persona Natural
Título X CBJ
Estados Financieros Separados
Estados Financieros Consolidados
Propuesta de Distribución de Utilidades
Propuesta de Reforma de Estatutos
Informe Artículo 446 Código de Comercio
Informe Especial
Informe Anual Comité Auditoría y Gestión de Riesgos
Informe Anual Comité Gobierno Corporativo y Estrategia
Informe de Gestión y Sostenibilidad 2018
Asamblea General de Accionistas 2018 - Reunión Extraordinaria

La reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas 2018 publicó los siguientes documentos legales y propuesta a consideración:

Convocatoria
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Propuesta Reforma Estatutaria